比特币暴跌 20%！虚拟货币交易“黑手”频发，风险巨大！

1 月 7 日，单个比特币价格突破 4 万美元。

记者注意到，随着近期比特币价格大涨，一些与海外虚拟货币交易平台利益相关的社交媒体账号借机炒作虚拟货币的价值，进一步炒作炒作。募集国内虚拟货币交易活动。

然而，1月11日，比特币价格跌破32000美元，单日暴跌20%，追涨的新投资者“热血沸腾”。

实际上，这种情况并不少见。据统计，从 2016 年到 2020 年底，比特币下跌 20% 以上的案例有 10 起； 7次比特币下跌30%； 4次跌幅超过48%。

美国经济学家 Nouriel Roubini 表示，比特币价格的上涨最终是由投机因素推动的，现在已经接近巨大泡沫破灭的时刻。

不少专家也提醒，比特币等虚拟货币没有真实的价值支撑，也不是一种稳定的储值手段，相关交易纯属投机炒作。

根据中国人民银行等七部门于2017年9月发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，代币发行融资（ICO，是指通过代币发行向投资者募集比特币的融资主体）代币的非法销售和流通）所谓的“虚拟货币”，如硬币、以太币等）本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法出售代币票、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。

据悉，有关部门组织各地开展ICO和虚拟货币交易平台的清理整顿，先后关闭了211家国内虚拟货币交易平台。目前，有关部门已经建立了技术监控体系。一经发现相关违法金融活动，将移送非法集资处理职能部门和公安机关，依法从重打击。

专家强调，在中国开设虚拟货币交易平台和进行 ICO 是违法的。目前有投资者通过境外交易平台参与虚拟货币交易，风险极大，完全不安全。投资者必须意识到，虚拟货币交易与金融产品投资有着本质的区别，其背后有恶意黑手、市场操纵，甚至金融诈骗和庞氏骗局。广大公众要擦亮眼睛，主动增强风险防范和自我保护意识，不能盲目跟风炒作，防止上当受骗造成经济损失。

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经常被黑的交易平台：

刷单吸引用户入市，恶意停机强制杠杆平仓

在客户眼中，虚拟货币交易平台的交易量越大，平台的知名度和可靠性就越高。众所周知，交易量也是可以造假的。

其中一个常见的技巧是“滑动”以提高排名以吸引用户。 2019年9月，市场流动性和场外交易提供商Alameda Research发布的真实交易量监测数据显示，虚拟货币市场仍有约66.4%的交易量是虚假的.

以交易平台 Coinbene 为例，Coinbene 的 SPV（人均每日交易量）高达每人 59.95 个比特币，以均价计算相当于每人 120 万美元，远高于其他交易平台，因此可以确定Coinbene存在大量虚假交易。此外，交易平台OKEx、火币、币安、Bitfinex涉嫌虚假交易。

目前全球各大交易平台都可以提供不同杠杆倍数的交易。投资者可以从平台借钱，利用杠杆将现有虚拟货币的数量扩大数十倍或数百倍，然后进行更大的交易投资。小博很大。交易平台通过发放杠杆账户体验券等方式引诱投资者参与杠杆交易，但目前高杠杆加密资产合约市场各项规则不完善，个人投资者普遍不具备相应的认识水平和风险承受能力。

此外，部分交易平台会采取不当措施，导致交易平台和客户端APP出现闪退、冻结、持仓无法显示等异常现象，影响用户正常下单、撤单、持仓成交等交易操作。在增加10倍甚至20倍高杠杆的情况下，客户面临巨大的价格波动。由于系统宕机，他们无法选择止损或补仓，只能强行平仓，导致损失惨重，甚至损失本金。平台达到了侵占用户财产的目的。

据监测，2020年三大交易平台宕机事件频发：

2020年1月8日至2020年12月18日，火币交易平台共经历6次系统宕机，其中2次正常维护，4次突发故障；

2020年3月12日至7月3日，交易平台OKEx共经历4次系统宕机，其中2次正常维护，2次突发故障；

2020年2月29日至2020年12月25日，交易平台币安共出现11次宕机，其中2次正常维护，9次突发故障停机。

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比特币分布越来越集中

庄家借机控制市场，操纵市场

随着比特币市场的发展，大型比特币地址（超过1000个比特币的地址）的数量逐年增加。相关监测显示，截至2020年底，共有2260个比特币地址余额超过1000比特币，合计持有比特币约789万枚，占比特币流通总量的44%；其中，1742个地址从未转出，共持有约565万比特币，占总流通量的30.44%。比特币的分布越来越集中欧易虚拟货币交易平台，为庄家操纵市场提供了条件。

根据比特币统计网站BitcoinTreasures的数据，2020年10月，持有比特币最多的前11大鲸鱼公司（持有的比特币数量超过比特币总数量0.001%）占2.流通中比特币总量的 82%。截至2020年12月末，巨鲸公司数量飙升至28家，占比特币总量的比例也跃升至5.5%。这说明2020年9月之后比特币价格的大幅上涨与巨鲸公司数量的增加呈正相关。

传销欺骗、舆论建设等是虚拟货币交易商操纵市场的惯用手段。与传统金融市场一样，虚拟货币市场也充斥着虚假的正面和负面消息，而且由于缺乏监管，情况正在恶化。部分平台利用虚假消息影响市场情绪，抬高或导致市场价格快速下跌，导致用户被动平仓，造成巨大损失。此外，部分交易平台泄露内幕信息，让内幕人士非法获利。

2017年，泰达发行USDT币，声称与美元挂钩，并遵守1:1的准备金，即每发行一个USDT，其银行账户就有1美元的资金。根据区块链研究公司 CoinMetrics 的数据，截至 2020 年第三季度，USDT 仍以 80% 的市场份额主导着稳定币市场，目前市值超过 150 亿美元。

2018年学术论文《比特币真的与泰达无关吗？》认为，Tether为了操纵比特币价格，在下跌时使用同一个巨额账户，并通过捏造虚假需求大幅抬高比特币价格并大量增发代币，加之USDT并没有足够的1:1美元储备，为了应付审计和掩盖每个月底的漏洞，Tether以美元出售比特币，所有操作源自同一个巨额账户。此后，五名虚拟货币交易员指控泰达进行虚假市场创造和操纵市场。诉讼指控交易平台Bitfinex和泰达合谋操纵比特币市场。

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借用虚拟货币进行金融诈骗：

假项目和庞氏骗局很常见

记者注意到，部分“空气币”项目上线时市值破90%，不到一个月就归零，六周就刷刷过亿元，给投资者造成巨大损失.

专家指出，虚拟货币交易平台往往利用一些小额货币，利用投资者一夜暴富的心态，通过修改后台数据，在短时间内产生虚假收益，吸引投资者入市欧易虚拟货币交易平台，然后利用虚假拒绝进行投资，用户的资金大幅缩水，有的甚至跑路了。

庞氏骗局在虚拟货币领域也很常见。 2019年PlusToken传销案中，犯罪团伙通过微信群、现场宣传等线上线下方式发展会员超过200万，层级关系3000余条，涉案虚拟货币总价值案件超400亿元。

此外，交易平台未经客户许可挪用用户资金的案件也时有发生，给客户造成重大经济损失。例如，交易平台Bit Station被发现擅自挪用客户资金，受到日本金融厅（FSA）的行政处罚。 2019年12月25日，虚拟货币交易平台BitGoGo发布公告称，部分用户的数字资产将被暂时冻结180天，年化收益的20%。这种未经客户许可直接冻结资产的决定与挪用客户资金无异。

值得注意的是，虚拟货币交易平台也很容易成为黑客的目标，全球有超过 100 万比特币被盗。除了攻击交易平台，不少黑客还攻击个人投资者，给普通用户造成经济损失。根据一份研究报告，仅在 2020 年上半年，盗窃和黑客行为造成的损失就超过了 5000 万美元。

像所有金融骗局一样，虚拟货币交易平台有时会逃跑。虚拟货币交易平台大致可以分为两类：一类是具有明显传销性质的交易平台，具有多层次的传销激励体系，集资后直接跑路；另一种是交易业务的真正发展，但由于交易平台因各种原因破产或因资不抵债而跑路。相关部门监测发现，2020年有40多家境外虚拟货币交易平台跑路。仅 2020 年 10 月以来，DragonEx、TokenBetter 等多家交易平台纷纷跑路。