大笔交易的 18 条提醒

如果资金收支流向与企业的业务范围、规模、特点明显不符大额usdt转入交易所代表什么，资金被监控的风险会更大！

关于大笔交易的 18 条提醒

首先，建议以后的资金往来和付款收据尽量在业务之间转账。

1、尽量避免快进快出、频繁大额进出；

2、避免分散转入集中转出，或避免集中转入分散转出；

3、避免每日转入转出金额基本相同大额usdt转入交易所代表什么，避免无余额；

4.避免明显的过渡性；

5、避免重复交易、交易品种单一；

6、避免交易金额与客户身份、年龄、职业不匹配；

7、避免资金主要流向房地产、珠宝玉石等洗钱风险较高的特定非金融行业；

8. 避免账户24小时交易甚至临近凌晨的第三方支付交易转账；

9、转账尽量有时间差，防止异常资金被冻结账户；

10、还需要注意的是，转账目的尽可能与业务经营相关，如流动资金等；

11.避免使用手机银行作为转账方式；

12、尽量避免资金收支的频率和金额与企业的经营规模明显不符；

13、尽量避免同一收款人和付款人在短时间内频繁发生资金收付；

14、尽量避免因不明原因闲置已久的账户突然激活，短时间内会有大量的资金收付；

15. 尽量避免在短期内频繁收取与其经营业务明显无关的个人汇款；

16、尽量避免短期内个人银行结算账户现金收支累计超过100万元；

17、尽量避免存取现金的数额、频率和用途与其正常现金收支明显不符；

18、尽量避免频繁开户和关户，关户前有大量资金收付。